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证券代码：601600证券简称：中国铝业公告编号：2017-022

中国铝业股份有限公司

关于建设贵州轻合金新材料退城进园项目及

设立合资公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2017年3月23日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司

拟投资建设贵州轻合金新材料退城进园项目及设立合资公司的议案》，同意公司

建设贵州轻合金新材料退城进园项目，并与合作方共同设立合资公司建设运营该

项目。（具体内容详见本公司于2017年3月23日发布的《中国铝业股份有限公

司关于建设贵州轻合金新材料退城进园项目及设立合资公司的公告》）

根据董事会决议，本公司与杭州锦江集团有限公司（以下简称“杭州锦江”）、

贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“贵州产投”）及清镇市工业投

资有限公司（以下简称“清镇工投”）签订了《关于共同出资设立贵州华仁新材

料有限公司的投资合作协议》（以下简称“合资合同”）。

一、交易对方的基本情况

（一）杭州锦江

注册地点：杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F

法定代表人：钭正刚

注册资本：99,000万元人民币

主营业务：批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设

备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险

品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品，黄金、白银及饰品；服务：企业管

理咨询；货物、技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的

项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支

机构的经营范围。

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主要财务指标：截止2016年12月31日，杭州锦江经审计的主要财务指标

如下：资产总额人民币603.41亿元；资产净额人民币199.97亿元；营业收入人

民币593.86亿元；净利润人民币9.18亿元。

（二）贵州产投

注册地点：贵州省贵安新区湖潮乡贵州产投贵安新区高端装备工业园

法定代表人：翟彦

注册资本：900,000万元人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(投

资融资；委托贷款；资本运营；资产经营及股权管理；企业兼并重组；资产托管；

土地收储、担保；财务顾问；招投标；房地产开发，房屋租赁，物业管理；钢

材、建材、化工产品（除危险化学品外）、酒类的销售；国内外贸易、发行和设

立私募基金、煤炭经营、电力生产、餐饮业，自营和代理除国家禁止经营范围以

外的商品和技术的进出口业；开展“三来一补”、进料加工业务；经营易货贸易

和转口贸易业务。)

主要财务指标：截止2016年12月31日，贵州产投经审计的主要财务指标

如下：资产总额人民币264.83亿元；资产净额人民币135.18亿元；营业收入人

民币25.22亿元；净利润人民币6.3亿元。

（三）清镇工投

注册地点：贵州省贵阳市清镇市山东枣矿站街矿业基地

法定代表人：朱荣

注册资本：10,020万元人民币

主营业务：供水（凭审批手续内容及时效经营）；工业项目的投资、建设、

经营管理，国有资产的经营管理（含工业园区物业管理），土地资源经营；销售：

矿产品、砂石、工业废渣、工程材料；工程咨询服务；广告经营、房地产开发；

供水（凭审批手续内容及时效经营）；管道安装、管道维修、管道材料销售、管

网建设，基础设施建设，土地一级开发，矿产资源开发经营。（以上经营范围涉

及行政审批的，须持行政审批手续方可经营）。

主要财务指标：截止2016年12月31日，清镇工投经审计的主要财务指标

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如下：资产总额人民币31.63亿元；资产净额人民币10.52亿元；营业收入人民

币0.37亿元；净利润人民币0.06亿元。

二、合资公司的基本情况

公司名称：贵州华仁新材料有限公司（以工商登记部门最终核准的名称为准）

拟注册资本：12亿元人民币

拟注册地址：贵州省清镇市

股权结构：本公司、杭州锦江、贵州产投、清镇工投分别拟持有合资公司

40%、30%、15%、15%的股权

经营范围：以公司登记机关核定的为准，主要包括铝冶炼产品及相关金属、

铝锭生产及销售、铝加工产品销售，炭素制品的生产及销售。

三、合资合同的主要内容

本公司（甲方）和杭州锦江（乙方）、贵州产投（丙方）、清镇工投（丁方）

签署合资合同，合资合同的主要内容如下：

注册资本及出资合资公司注册资本为12亿元人民币，各股东应以货币

资金缴付其认缴出资额，甲、乙、丙、丁四方按照40%：

30%：15%：15%的比例出资，首期出资为各股东认缴出

资额的30%，各股东方应于合资公司完成登记注册之日

起15个工作日缴付完毕；在满足银行融资对注册资本

金实缴额度要求的前提下，剩余出资根据项目进度建

设需求，分期同步到位，最晚不迟于项目首批电解槽

通电之日。

合资公司的组织

机构：

合资公司设董事会，由7名董事组成，其中甲方提名3

人，乙方提名2人，丙方提名1人，丁方提名1人，

均由股东会选举产生。合资公司设总经理1名，副总

经理若干名，财务总监1名。其中：总经理由乙方推

荐,董事会决定聘任或解聘。

违约责任（1）违反出资义务的违约责任：

各股东应按时足额缴纳各自所认缴的出资额。如缴足

应缴出资的时间超过规定时间的，违约方需向守约方

支付违约金，违约金的金额为该方认缴出资额的30%，

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且守约方有权按每天万分之五的利率向违约方收取自

守约方注册资本金到位之日起至违约方缴足该注册资

本金之日止的资金占用利息。

如一方提前告知其他方预期违约，或在约定缴纳出资

期限届满后三十日仍未足额缴纳出资，则守约方有权

选择下列方式解决：向违约方发出书面通知单方终止

本合同，并要求该违约方承担违约责任，违约方需向

守约方支付违约金，违约金的金额为该方认缴出资额

的30%且守约方有权按每天万分之五的利率向违约方

收取自该违约方认缴出资应到位之日起至本合同终止

之日止的资金占用利息；守约方不解除本合同的，可

由守约方缴纳违约方尚未缴纳的出资额，或者调减公

司的注册资本。在上述情况下，各方的出资比例及公

司内部组织机构的构成方式相应调整，并由各方届时

协商确定。

（2）一般违约责任：

若任何一方当事人出现如下情况，视为该方违约：一

方未履行、不及时履行、不完整履行或未适当履行本

协议项下义务，并且在其他方发出要求履行义务的书

面通知后十五日内仍未采取有效的弥补措施加以履

行；一方未按本协议的规定办理本协议项下各种批准、

备案或登记程序；一方在本协议或与本协议有关的文

件中做出的陈述与保证或提交的有关文件、资料或信

息被证明为虚假、不准确、有重大遗漏或有误导；因

该方的其他作为或不作为导致其他方在本协议项下应

获得的权利无效、可撤销或不完整；一方在本协议履

行过程中进入破产清算程序；违反本协议规定的义务

的其他情形。

若一方（违约方）违约，守约方有权采取如下一种或

多种救济措施以维护其权利：要求违约方实际履行；

依照本协议或法律规定的解除协议的条件发出书面通

知单方解除本协议，解除通知自收到之日起生效；要

求违约方补偿守约方的直接经济损失，以及守约方为

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此进行诉讼或者仲裁而产生的费用；违约方因违反协

议所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方；法律法

规或本协议规定的其他救济方式。

争议解决各方因本协议产生的或与本协议有关的争议应首先通

过协商解决。协商不成的，各方同意向上海仲裁委员

会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

协议生效本协议经各方法定代表人或授权委托代理人签署并加

盖公章后生效。

特此公告。

备查文件：关于共同出资设立贵州华仁新材料有限公司的投资合作协议

中国铝业股份有限公司董事会

2017年5月12日

资讯编辑：王粉婷 021-26093016
资讯监督：李旬 021-26093257

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