公告日期：2015-11-04

股票代码：600595股票简称：中孚实业公告编号：临2015－134

河南中孚实业股份有限公司

关于公司为河南金丰煤业集团有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）

本次担保额度为最高额1.45亿元人民币；截至目前，公司及控股子公司对金丰煤业累计担保实际金额为6.084亿元。

金丰煤业对公司提供反担保。

截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为52.283亿元；本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2014年12月17日，公司2014年第十二次临时股东大会审议通过的“关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案”中的建设银行一年期9,500万元授信即将到期，同时，2015年3月25日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的“关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的9,950万元融资额度提供担保的议案”中的河南登封农村商业股份有限公司5,000万元的授信额度也即将到期。为支持其发展，2015年11月3日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过“关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.45亿元人民币综合授信额度提供担保的议案”，同意公司继续为金丰煤业以上两笔融资额度提供担保。

本次担保须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：河南金丰煤业集团有限公司

住所：登封市大冶镇冶南村

法人代表：杜拓

注册资本：壹亿壹仟捌佰万圆整

经营范围：煤炭开采（限分支机构凭有效许可证经营）、矿山机械、设备、耐材制品的销售。

金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。截至2015年9月30日，金丰煤业资产总额为268,853.20万元，负债总额为162,947.29万元，净资产为105,905.92万元；2015年1-9月利润总额为3,458.00万元，净利润为3,458.00万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为其在以下金融机构申请的1.45亿元人民币融资额度提供连带责任担保，分别为：在中国建设银行郑州绿城支行申请的9,500万元综合授信额度和在河南登封农村商业银行股份有限公司申请办理5,000万元综合授信额度。担保期限为1年。金丰煤业对以上担保提供了反担保。贷款主要用于补充金丰煤业流动资金。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况和资信状况良好，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。

同意公司为金丰煤业在金融机构申请的1.45亿元人民币融资额度提供连带责任担保。

五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为98.912亿元，实际担保总额为

52.283亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的84.78%，其中：对内实际担保总额为42.378亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额9.904亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的16.06%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达105.442亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的170.99%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、被担保人2015年9月份财务报表；

3、被担保人营业执照复印件；

4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日